前美国CIA主任:比特币是监控的恩赐 犯罪资金仅占BTC总交易量0.5%

比特币起初受到瞩目的原因并非节节高涨的币价,而是中本聪设计它的初衷:去中心化、点对点的电子现金系统;然而不受中心化机构控制的特性却也是其最大的争议点之一:它被反对者视为洗钱的圣地、非法资金的高速公路。

不过,前美国中央情报局(CIA)主任麦可·莫瑞尔(Michael Morell)在最近推出的《对于比特币在非法金融中的使用分析》报告中挑战了这一刻板印象,他表示比特币是监控的恩赐(Boon for surveillance)、且甚至比传统银行来得更干净:“区块链技术很强大且公开透明,但政府没有充分利用其来识别非法活动。”

加密非法资金比例较传统银行低

麦可在报告中表示,对比特币最常见的误解便是认为其是犯罪者的匿名运钞车,但这是没有实际证据、科学研究支持支持的谬论。

他援引分析公司CipherTrace的数据,表示自2017年迄今,比特币用于犯罪活动的比例正不断减少,其总交易量中如今仅占不到0.5%,反观法币则是2%至4%。麦可进一步解释,这样的数据若从市场上的总供应量来看,法币和加密货币的非法金流差距还会更大。

但是麦可的看法显然与目前欧美当局的态度形成反差。欧洲央行行长克里斯汀· 拉加德(Christine Lagarde)今年1月就曾表示比特币经常被用于有趣的生意和洗钱活动。美国新任财政部长叶伦(Janet Yellen)今年才批比特币是高投机、低效率的资产,担心其被用于恐怖活动的融资行为。

去年9月,美国金融犯罪防治署(FinCEN)就表示将全面改革金融业的反洗钱(AML)、打击恐怖融资(CTF)等相关规定;12月时,司法部检核长办公室(OIG)也曾公开向联邦调查局(FBI)提出建言,认为他们急需整合加密货币办案资源,且应该要针对暗网制定一套局处等级的调查策略。

区块链实则为高效取证工具

麦可作为前CIA主任,则另在报告中对区块链技术用以打击犯罪表达信心:“简单地说,区块链分析是一种高效的打击犯罪和情报收集工具。”

他表示所有的交易都存放在区块链上的账本中、难以伪造,相较传统银行系统中变化多端的藏匿方式而言,非法金流在区块链上可谓无所遁形。麦可解释道:传统的私下交易中,见证人只有交易双方,然而一旦使用加密货币,全世界都可以是见证人。因此他认为比特币是监控的恩赐。

报告中甚至大胆表示,如果所有的罪犯都使用加密货币,那么消灭非法金融活动指日可待。

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